CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO DESCUBRIÓ CUENTAS CON COMISIONES DE COMPRAVENTAS
DE ARMAS RECIBIDAS POR GENERAL PINOCHET
En primer término,
desnudó la plataforma desde la que lanzaron los negocios, al desplegar las
cuatro cuentas que en el Banco Coutts International de Miami (actual Banco
Santander Internacional) abrió Oscar Aitken Lavanchy para sí mismo y para las
sociedades “Eastview Finance”, (“Visión del Este Finanzas”), “Tasker Investment” (“Tareador
Inversiones”) y “Cornwall Overseas Corp.” (“Maízpared en
Ultramar”).
En segundo lugar,
examinó con bisturí los certificados de acciones que constituyeron la relevante sociedad
“Eastview”. Esta la integraron las siguientes sociedades: “Cornwall Overseas Corp”, controlada por
Aitken; “Berthier
Investment Inc”, acreditada en Islas Vírgenes y controlada por
Karel Honzik Hupka; y por “Lego Corp”, controlada por
el general ® de Ejército Héctor Guillermo Letelier Skinner.
En tercer lugar,
analizó los estatutos de la cuenta que “Eastview” aperturó en el Coutts Bank,
el 4 de junio de 1991.. Allí se establece que Aitken, Honzik y Letelier “deben
actuar en conjunto” y en efecto así lo hicieron, conforme a los registros
considerados hasta el año 1995. Al comenzar la cuenta, los socios presentaron
copias de los pasaportes y fijaron como domicilio el de Aitken en Chile.
El procedimiento de iniciación comprendió el
otorgamiento de un número de cliente, que normalmente tiene cierta permanencia
y varía en sus cuatro últimos dígitos de acuerdo al tipo de producto.
Enseguida describió la operación de compra de los 25
“Mirage 5”
para la Fuerza Aérea
de Chile (FACH), el año 1994, donde
intervinieron diversos agentes en las negociaciones con la SABCA belga. Como el lector
recordará, el general Lefevre declaró a la justicia de su país que se pagaron
15 millones de dólares en comisiones ilegales. Parte de éstas para él, otra
parte para “Berthier”, o sea Honzik, otra para “Combak”, es decir, Francisco de
Smet, y una última para Bernardo van Meer, yerno del comandante en jefe de la FACH , Ramón Vega, posterior
senador institucional.
Dicho negocio y varios más dejaron sus huellas de la
repartija. En la cuenta de “Cornwall” en el Banco
Coutts, número 5251472172, se registraron desde 1993 las siguientes operaciones
financieras de giros y depósitos, que constituyen –a juicio del CDE- la verdadera clave
de los fondos del principal imputado, constituyendo una misión fundamental para
el ministro de fuero.
A.- NUEVE SUCULENTOS GIROS A SOCIOS
1.-AÑO 1995.- En mayo, transfirió a “Berthier Inv.” – es decir a
Honzik- la suma de 250 mil dólares; en junio transfirió 155 mil dólares a
“Eastview” y otros 21 mil dólares a
“Berthier”; en septiembre, transfirió 40 mil dólares a “Eastview”.
2.- AÑO 1997. - En marzo movió
US$ 116.240 a
“Berthier”; otros US$ 116.240
a una cuenta cifrada en el “Morgan Stanley”; y 29 mil
dólares a Daniel Frías, un abogado asociado a Oscar Aitken. Estos traspasos se
efectuaron en la misma fecha en que se depositaron US$ 398.531 procedentes del
Banco Socimer en Montevideo, Uruguay (FW SBLIF MONTEVIDEO); en agosto transfirió US$ 200.000 a “Tasker Investment Limited”, una de las
sociedades con acciones al portador del capitán general Augusrto Pinochet.
3.-AÑO 1998.- En junio transladó US$ 600.000 a la cuenta de
“Eastview” en el Banco Coutts. Esta operación sucedió en la misma època en que
se depositaron los dineros de la holandesa
“RDM Technology”, por comisiones por la venta al Ejército de Chile de
los 202 tanques “Leopard I”; en julio transfirió US$ 850.000 a una cuenta de
“Eastview” en el Banco de Chile Nueva York, con instrucciones para que desde
esa cuenta se traspasen los dineros a “Eastview” en el Banco de Chile Miami,
con la referencia: “Francisca Puga”, nombre de
la ejecutiva de cuentas correspondiente.
4.- AÑO 1999.- 20 de diciembre,
giró un cheque por US$ 22.050
a José Sobarzo Poblete, el mentado socio del capital
general y ex jefe de finanzas de FAMAE.
5.- AÑO 2003.-Se produjeron
otras diversas transferencias de dinero a una cuenta en el Citibank de Florida,
abierta por Hernán Couyoumdjian Bergamalí, vicealmirante en retiro de la Armada y ex Jefe del Estado
Mayor de la Defensa
Nacional. La primera, el 6 de junio por US$ 12.500
6.- AÑO 2004.- En febrero, la
segunda por US$ 9.940; la tercera, 10 de marzo
por US$ 8.126; la cuarta, el 18 de mayo, por US$ 18.121.
B.- DEPÓSITOS DE FABRICAS DE ARMAS
CHILENA, INGLESA Y HOLANDESA
1.- 1996.- “Famae Limited”, la sociedad “offshore” de FAMAE creada por su ex fiscal Oscar Aitken, le hizo ocho depósitos entre marzo y octubre por un total de US$ 151.677.
2.- 1997.- Banco
SOCIMER de Uruguay le colocó US$ 398.531, en marzo; entre abril y
octubre FAMAE le puso la suma total de
US$55.500; en diciembre, la BRITISH AEROESPACE (BAE),
hoy BAE Systems Tchnologies, le
incorporó un monto de US$ 573.703. Esta empresa es la fábrica de armamentos más
grande del mundo, que desaerrolló el Proyecto Rayo, del capitán
general. Una vez ingresada la citada suma, se traspasaron 70 mil dólares a una
cuenta cifrada en un banco suizo.
3.- 1998.- en mayo el
ING Bank de Carazao (isla del caribe de jurisdicción holandesa) le colocó US$
749.982, cifra que fue exactamente igual a la que en el mes siguiente depositó
“RDM TECHNOLOGY”; en junio la empresa holandesa “RDM Holdings NV”
(sociedad constituida en las Antillas Holandesas), que es controladora de “RDM
TECHNOLOGY”, la compañía que ese
mismo 1998 vendió 202 tanques Leopard al Ejército de Chile, efectuó dos
depósitos en esta cuenta: Uno por US$ 749.982 y otro por US$ 100.000.
4.-1999.- FAMAE le
introdujo las siguientes cantidades: octubre, US$ 8.700 por la factura Nº 1004;
diciembre, US$ 14.000, relacionados con la factura Nº 1.005; y US$ 9.700, por
la factura Nº 1.006.
5.- 2000.- En marzo la inglesa BAE
Systems Plc. depositó la cantidad de US$ 144.767.
6.- 2003.-Durante el año, se
anotaron otros tres depósitos de la
inglesa BAE Systems Plc.: el 1º de abril US$ 16.220; el 25 de junio, US$
16.220; y el 1º de octubre, US$ 16.216.
7.- 2004.- La inglesa BAE
Systems Plc. siguió poniendo dineros: 17 de febrero, 8.761; 1º de abril, 13.156; 10 de mayo, US$
99.988; y 30 de junio, US$ 9.970 y US$ 179.970.
C.- DEPOSITOS DE FABRICAS BELGA E INGLESA
Otro
dato relevante, para el CDE, es que la sociedad “Cornwall Overseas”
abrió también otra cuenta en el Banco de Chile en Nueva York, número 20.2052,
que registró dos movimientos importantes el 1º de julio de 1994, cuando se
firmó el contrato por la compra de los 25 aviones “Mirage”. La sociedad “Berthier”,
la del húngaro amigo de Pinochet, depositó en la cuenta la suma de US$100.000.
Y el 17 de diciembre de 1999 la
BAE Systems Plc., puso la suma de US$ 129.351.
D.- “TASKER”, SOCIEDAD DEL CAPITÁN GENERAL
La cuenta Nº 562975 de “Tasker
Investment”, la sociedad creada por el capitán general, en el Coutts Bank,
anotó las siguientes importantes operaciones:
1.- GIROS: El 4 de
diciembre de 2.000, transfirió US$36.488 a un “no name” (sin nombre). Sin
embargo, los respaldos del banco revelaron que este “no name” era el general (
R ) de Ejército Luis Iracabal Lobos, otrora director de FAMAE. Posteriormente,
el 18 de mayo de 2001 se le transfirieron US$ 36.488 a la cuenta Nº 54231611 que mantiene en el mismo Coutts Bank.
2.- DEPOSITOS:
-2.000: El 26 de octubre recibió US$ 5.671 de la
inglesa BAE Systems Plc. por; Cuatro días después, US$ 13.223 de FAMAE;
28 de noviembre, la suma de US$ 317.456 proveniente de “RED DIAMOND TRADING
LIMITED” (EL NEGOCIAR ROJO DEL DIAMANTE LIMITADO). Esta empresa, según
fuentes electrónicas, pertence a la
BAE y la usó para pagar comisiones ilegales por venta
de armamentos.
-2001: 24 de abril, recibió la
cantidad de 233.767
libras esterlinas de “RED DIAMOND TRADING LIMITED,
que convertidas en dólares americanos dio un total de US$ 334.931; 11 de junio,
“RED DIAMOND TRADING LIMITED puso US$ 27..205; y 16 de octubre, “RED DIAMOND TRADING LIMITED puso US$
329.545.
E.- EASTVIEW FINANCE, TAMBIÉN DE PINOCHET
Esta sociedad, controlada por Aitken pero también de propiedad de Augusto Pinochet, tuvo un comportamiento notable en estos negocios de compraventa de armas de guerra, en concepto del CDE, tanto en sus giros como en sus depósitos.
1.- GIROS:
- 1995: 8 de junio, mandó US$ 51. 393 a “Berthier”; 9
de junio, giró US$ 51.693 a
“Marchill Investment”, sociedad con acciones al portador controlada por el general (R) de
Ejército Héctor Guillermo Letelier Skinner, ex director de FAMAE. Hay que destacar que el 7 de junio se habían
depositado en esta cuenta US$ 155.494, que venían de “Cornwall”. Y la dividieron en tres partes: Una para el
húngaro Honzik; otra para Letelier Skinner; y la tercera para el dueño de la
cuenta, es decir, el capitán general.
-1998:
22 de junio, envió US$ 150.000 a Gustavo Latorre
Vásquez, brigadier de Ejército ya retirado: 30 de junio, giró US$ 148.000 al
mismo brigadier Latorre Vásquez; 30 de julio transfirió US$ 298.120 al general
® Luis Iracabal Lobos.
-1999: 8 de junio, se
transfirieron US$ 18.000 a
“Nemesis Holding”, sociedad que registra cuenta en el Clariden Bank Zurich.
2.- DEPÓSITOS
-1995: 7 de junio recibió
US$ 155.494 de “Cornwall”, suma que se repartió en la forma señalada
precedentemente.
-1997: 19 de octubre, la
suma de US$ 436.211,84, provenientes del Swiss Bank Corporation, una cuenta
cifrada nominada “one of our clients” (uno de nuestros clientes), sin
individualizarlo. Sin embargo, el CDE relacionó toda la información en su poder
y estimó que “podría tratarse de Mónica Ananías”.
-1999: 10 de diciembre, se
incorporan 12 mil dólares provenientes de la sociedad “Trilateral”, una de las
sociedades de Pinochet; 23 de diciembre, se depositan US$ 2.361.860
provenientes del Banco Spirito Santo. Ese mismo día se colocaron otros US$
12.000 que venían de la cuenta de la sociedad “Santa Lucía Trust”, de Pinochet,
en el Banco Spirito Santo; y el 24 de diciembre, se incorporaron US$ 2.213
provenientes de una cuenta a nombre de “A.P. Ugarte” del Spirito Santo.
-2002: 8 de octubre,
recibió US$ 35.000 de una cuenta de la sociedad “Abanda Finance”, de propiedad
del capitán general.
F.-AITKEN: SU VERSIÓN DE
LOS NEGOCIOS DE ARMAS
Fuentes confiables de Famae
contactadas por el autor, a condición de mantener el anonimato, describrieron a Oscar Aitken como “el eterno
influyente”. Durante todo el período del gobierno militar y los siete años de
comandante en jefe de Pinochet, el otrora albacea tuvo efectivamente poderosa
injerencia en los negocios de FAMAE y del Ejército, en materia de compra y
venta de armas. Por su parte, el aludido confirmó en parte esta imagen, cuando
prestó declaración judicial, el 5 de
octubre de 2005, y dio explicación a varios negocios en los cuales
actuó.
En primer lugar, se refirió a la compañía inglesa BAE, la que según
él, siempre tuvo representación en Chile
de dos altos ejecutivos, los últimos fueron John Taylor y Nial Erwin. Sin fundamentar
cómo, llegó a asesor a BAE para encargos profesionales en Chile y en otros
países. Estos encargos los tuvo en reserva hasta que debió comparecer por lo
que fue liberado del secreto profesional y presentar documentos al tribunal y
que corresponden al contrato del 23 de enero de 2003, donde la empresa Cornwall
asumió como asesor. “Ahí se precisó que Cornwall y Tasker han actuado como
asesores de BAE Systems dese el año 1996” .
Sus servicios consistían en la búsqueda de oportunidades de venta,
reportes trimestrales acerca de los planes, presupuestos y requerimientos de
los posibles clientes respecto de los productos de la compañía. “Por lo tanto
todos los servicios se ejecutaban por personas acorde a cada producto, siendo
estos integrantes del staff normalmente profesionales que en el caso de
asuntos militares fueron altos oficiales
en retiro quienes además son ingenieros politécnicos tales como el general Luis
Iracabal :Lobos, Gustavo Latorre, Mauricio Baker y varios otros desde el año
1996 en adelante. Dentro del área naval fue el altmirante en retiro Hernán
Couyoumdian, ingeniueros comerciales, agrícolas y vitivinícolas de apellido
Latorre, que son los hijos de Gustavoi Latorre, además de dos extranjeros”.
F.1.-
NEGOCIO DE LOS OBUSES Y PAGOS DE LA
BAE
Aitken renunció a Famae en mayo de 1990, donde
permaneció tres años como fiscal, y luego, el año 1996, inició su trabajo para
BAE como Cornwall, ya que en el período intermedio viajaba a Londres
comisionado por Famae, como asesor externo por $ 500 mil al mes.
Instado de referirse a los pagos
recibidos por él de BAE, no esquivó el tema. Señaló que la primera
cuota, por US$ 573.783 a Cornwall (su empresa) en el Coutts a través de
Lloyd, en diciembre de 1997, fue por su labor en el “upgrading” (aumento de
capacidad) de 100 obuses (cañones) que estaban obsoletos e inoperables en Chile
y que el Ejército decidió modernizar con un sistema novedoso creado por la BAE y por la RDM Holding ,
para que Famae los integrara en Chile. En aquella época era director de Famae,
el general Luis Iracabal...el pago de 144.767,95 libras
esterlinas recibidas en la cuenta de Cornwall en el Coutts, que para sus
efectos el Coutts habilitó la cuenta en libras esterlinas (y conversión
automática en dólares) que equivalen a US$ 225,360,27, correponde al segundo
pago de honorarios de éxito (contra resultados) depositados por la BAE directamente”.
En relación con otras transferencias recibidas en la cuenta de Cornwall
en el Coutts, también dio sus antecedentes. Indicó que unas obedecían “a
honorarios principalmente para el
almirante en retiro Hernán Coyumdjian, quien actuó a través de su empresa ‘The
Darien Peak Corp’ y su empresa chilena de asesorías estratégicas (Hernán Coyoumdjian
y Cía. Limitada)”. Por la gran experiencia de éste oficial, como ex jefe del
estado mayor de la defensa nacional chilena,y su gran experiencia, la
BAE le pidió -a él como Cornwall-, mediante contrato en los
años 2003 y 2004, para que cumpliera la tarea de aconsejar en la estrategia de
venta de las fragatas británicas S-22 y S23 que saldrían del servicio activo de
la Armada Británica
en los próximos años.
Sobre otros dineros: “En relación
al pago de US$ 99.966 de fecha 19 de mayo de 2004” , el ex albacea dijo que
corresponde a otro encargo profesional de la BAE a Cornwall en el año 2004, atinente a
resolver el conflicto de incumplimiento de contrato de recíprocamente se
imputaban FAMAE y Royal Ordnance, por qué la comercialización del cohete Rayo
había fracasado...”
F.2.-RECONOCE
TRANSFERENCIAS DE RED DIAMOND
Aitken se permitió hablar de “Red
Diamond Trading”, una empresa con mal presitigio, constituía por la BAE en Islas Vírgenes, para
pagar coimas por los negocios logrados en el mundo. Pero para él nada de
irregular existe, pues la citada empresa está integrada a la división de
marketing mundial y es a través de ella que hacen los pagos por asesorías y
agentes en todas las sucursales del mundo. “Por ello es que en el contrato que
Tasker firmó con la BAE
respecto de las fases finales en la modernización de los obuses, en el año
2001, que inclusive incorporaba exportar esta tecnología a Ecuador, se usó la
empresa Red Diamond en representación de BAE”.
F.3.-“IRACABAL
MANDÓ LAS ARMAS A ECUADOR”
“Por lo tanto”, aseveró categóricamente, “ las transferencias recibidas
en la cuenta DDA 0056297511 de Tasker Investment del Couuts, provenientes de
Red Diamond Trading, en el año 2000 y 2001 por US$ 317.456, US$ 331.949,74 y
US$ 329.545,04 corresponden a los honorarios y gastos recibidos por la fase
final de la modernización de los obuses, sin embargo de tales montos se
efectuaron pagos a los partícipes de este proyecto, como fueron Marcom Lassam y
Luis Iracabal L. Mediante tres pagos....Es importante señalar que Luis Iracabal
fue director de Famae hasta fines del año 1997 y mientras desempeñó su cargo le
correspondió llevar a cabo la fase más importante de los obuses y, por ende,
tenía el know how (conocimiento) preciso y por ende podía acometer la tarea de
promover su transferencia a Ecuador, donde además él tenía las mejores
relaciones con el gobierno y las fuerzas armadas por haber enviado 80 toneladas
a ese país de material bélico, el 31 de enero de 1995, por US$ 3.900.000, con
lo cual se había granjeado una apertura necesaria en ese país. Debo señelar que
el parecer Iracabal tenía cuenta en el Israel Bank”.
F.4.- EL NEGOCIO DE LOS TANQUES RDM
Aitken narró que el dueño de RDM Holding, Jseph Van Nieuwenhuyeuzen le invitó con su empresa (Conrwall) a
participar en un proyecto en verde y que consistía en poder recibir alrededor
de 200 tanques que el gobierno holandés debía excluir de sus activos por las
nuevas normas del pacto de OTAN.
En ese contexto –relató al tribunal Aitken- “me pide a través de
Cornwall que haga un sondeo (con mi staff) acerca de los países
latinoamericanos que pudieran interesarse en este tipo de tanques. Este paquete
de tanques fue cedido por el gobierno holandés a la empresa RDM para que fueran
vendidos, pero el país que los comprara debía comprarlos todos ( buenos y en
estado regular). Al respecto debo indicar que mis asesores, entre los cuales se
encontraban Luis Iracabal, Claudio Rubio (coronel de Ejército), averiguaron de
que los países interesados eran Ecuador, Argentina, Chile y Paraguay. Sin
embargo, mis asesores lograron convencer a Van Nieuwenhuyeuzen que vendiera los
tanques de mejor calidad a Chile y el saldo a otros países en la medida que
pueda”
Instado a revelar el monto de la
comisión pagaba por RDM, lo hizo a su manera: “Por la labor desarrollada por
nuestro grupo, más la obligación de llevarle adelante proyectos vitivinícola,
eólico y de carne, pagó a Cornwall por contrato y con factura la suma de US$
1.600.000 en tres partidas”. Aclaró, contradictoriamente, que “en la venta de
los tanques sólo yo participé directamente en la elaboración de la propuesta,
alimentación de la información necesaria, apoyado por oficiales en retiro que
contaban con los conocimientos del caso a quienes no se le pagó, es decir, los
dineros fueron únicamente para Cornwall”.
Una vez recibido el dinero
en la cuenta de Cornwall en el Banco Coutts, él hizo otros pagos por los otros
proyectos ejecutados por otras personas asociadas suyas. Es así que “se
transfirieron US$600.000 en junio de 1998 a la cuenta de Eastview Finance del Coutts
desde la cuenta de Cornwall, para pagar a Gustavo Latorre Vásquez e hijos....Lo
anterior comprendió un total de US$300.000 menos las comisiones bancarias que
es el egreso que figura en el estado de cuenta”.
Con respecto al pago por
US$298.120,94 (saldo de los US$ 600.000) efectuado al general Luis Iracabal,
dijo que se hizo desde la cuenta de Eastview Finance del Coutts, en
julio de 1998, cuando ya se había retirado del Ejército. Agregó que Iracabal se
fue a Paraguay donde montó una plata de fusiles y gracias a los contactos suyos
a nivel de militares y de Gobierno, “ideó y montó un negocio para exportar
carne de vacuno desde Paraguay a Chile”. Luego le sobrevino un ataque al
corazón que estuvo a punto de hacerle fracasar el negocio de las carnes.
En relación con el saldo por
US$850.000 pagados por RDM Holding NV, que se transfirió en dos pagos
los días 24 y 25 de junio de 1998, el otrora asesor financiero explicó que “se
tomaron depósitos a plazo en el mismo Coutts y posteriormente se transfirieron
al Banco de Chile de Miami, donde se tomó nuevamente un depósito a plazo a
nombre de Eastview Finance S.A.. Una vez los fondos en el Creditt Suisse se
manejaron integramente en inversiones, sin que haya recibido o haya entregado
jamás ningún dólar a Augusto Pinochet, como tampoco se efectuó ninguna
operación con él, ni con sus sociedades ni con algún miembre de su familia”.
Se declaró amigo de Karel
Honzik, el general Guillermo Letelier Skinner y el abogado Daniel Frías, “con
los cuales hicimos inversiones bursátiles conforme a las disponibilidades de
fondos que teníamos”.
CAPITULO XXVIII: COMO PINOCHET SE APODERÓ DE LOSFONDOS RESERVADOS DEL ESTADO
Un informe clave en la
investigación fue el practicado por la BRILAC a las cuentas mantenidas por la Casa Militar y
posteriormente traspasados sus saldos a las cuentas abiertas a los Secretarios
Privados del capitán general en el Riggs Bank Miami. Proporcionó un hallazgo
fundamental, según el documento policial del 14 de octubre de 2005: Hubo “malversación de
caudales públicos”, por parte del capitán general –a lo menos-, por haberlos
usado en beneficio propio y de su familia.
El análisis efectuado por
el subcomisario Luis Orellana Campos y el detective Felipe Serrano Sepúlveda
comprendió un estudio de todas las cuentas bancarias usadas para colocar en el
Banco Riggs los dineros correspondientes a Gastos Reservados para la Presidencia de la República.
El 11 de agosto de 2005, el
general (R) Jorge Ballerino Sandford admitió que con Castro Ivanovic, cuando se
desempeñaron como Jefe de Casa Militar y Edecán Militar, respectivamente, abrieron dos cuentas binominales en el Banco
Riggs Miami. La numerada 35041-3, la abrió en España Ballerino el 23 de
noviembre de 1981, con US$ 400.000; y la 35051-2, Castro Ivanovic, donde el 11
de enero de 1982 depositó dos millones 80 mil dólares. “Los fondos de estas
cuentas correspondían a gastos reservados, no tengo otra explicación que pueda
proporcionar en estos momentos”. Pero Castro Ivanovic dijo -por si le creían-
que con ellos alhajaron el Palacio de La Moneda y que los demás movimientos estuvieron
relacionados con la adquisición de material para telecomunicaciones”.
Ballerino complementó el
tema ante el ministro Muñoz, el martes 11 de octubre de 2005,. “(A) los
fondos que se manejaban en la
Casa Militar ...se les daba el tratamiento de fondos
reservados, que importaba una rendición global de su uso, con un certificado de
buena inversión. Esto implica que no
estaba obligado a señalar el detalle de
cada uno de los gastos”. Castro Ivanovic concordó con lo dicho por él.
Desde esta cuenta se giraron recursos todos los meses para mantener durante más de dos años a Augusto junior y su familia en Estados Unidos. También se transfirieron altas sumas a los oficiales Leiva, Castro, Urrutia, Bustos y Canales. El general Castro Ivanovic explicó al ministro de fuero que fueron recursos para comprar casas a los agregados militares en el extranjero. Pero no existe ningún documento ni registro de tales adquisiciones.
De
acuerdo al informe de la BRILAC ,
en las cuentas de Ballerino y Castro se registraron ingresos por un total
de US$4.507.203, entre los cuales
se computaron los ingresos de capital y los ingresos generados por los
certificados de depósito tomados a través de las indicadas cuentas.
A.- CUENTA DE “JOHN LONG”-BALLERINO
Pero el año 1984, el entonces
coronel Ballerino abrió otra cuenta, la 45052-8, en el Riggs Miami a
nombre de “John Long”, una chapa creada por él sin objetivo claro, y con dos
enormes sumas: US$ 287.381 y US$ 840.194, colocadas los días 11
de junio y 2 de julio. Cuando el juez
Muñoz le preguntó por ello, el 11 de octubre, se hizo el desentendido: “Reitero
que la cuenta la aperturé a petición del ejecutivo del banco (Edgar Tatman), la
que transferí a mi sucesor Guillermo Garín, con un saldo de US$ 650.000,
aproximadamente, sin perjuicio que antes había girado el cheque Nº 101 por US$
15.008 para que aperturara la cuenta a nombre de Guillermo Garín en el Banco
Riggs Miami, como nuevo jefe de la Casa Militar ”. Sobre el destino de las platas, se
declaró ignorante, “pues pasé a desempeñar otras funciones”. El siguiente
cuadro muestra los ingresos-egresos de los años 84-85.
De esta cuenta salieron dineros para el
primogénito del gobernante, instalado con su familia en Simi Valley. Y se le
depositaba también vía cuenta del cónsul Patricio Madariaga Gutiérrez.
B.- CUENTA DE GUILLERMO GARÍN
El coronel Guillermo Garín Aguirre administró la cuenta Nro. 45087-4 en
el Riggs Miami, con un depósito inicial de US$507.146, “los cuales fueron
girados para satisfacer los requerimientos que imponía la mantención del
Palacio de La Moneda
y la adquisición de nuevas tecnologías electrónicas”, dijo en su declaración
judicial, empleando como con calco las palabras de Castro Ivanovic. “En lo
relativo a la transferencia de fondos, nunca giré cheques de esta cuenta
corriente, todo se hacía por órdenes verbales comunidadas verbalmente al
ejecutivo (del banco, Tatman) quien las cursaba y pagaba las deudas o facturas
que se presentaban y respecto de las cuales yo había dado instrucciones de
satisfacer, lo cual posteriormente controlaba cuando me llagaba el estado de
cuenta. Agregó que nunca realicé depósitos en la cuenta abierta a mi nombre ni
tampoco hice giros a favor mío o de personas naturales desde la misma”, concluyó.
Veamos cómo se movieron los capitales bajo su
custodia.
En documernto manuscrito
de Edgar Tatman, el 27 de noviembre de 1987, indicó que: “Guillermo Garín,
cuenta Nro.45087-4, (Casa Militar) fue hoy día y se informa lo siguiente: En
1988 (Jan/Feb) el esta siendo transferido a Madrid España, a reemplazar al
General Jorge Ballerino en la
Misión Militar de Chile en España. Donde entrega detalles
para el cierre de su cuenta y para la aperura de una cuenta a nombre de Gustavo
Collao Mira (Casa Militar)”. Formalmente, el saliente escribió al Riggs, el 27
de noviembre, comunicando los procedimientos hablados con su ejecutivo.
C.- CUENTA DE GUSTAVO COLLAO
Efectivamente, el coronel
Gustavo Collao Mira asumió su cargo y su cuenta Nro.45138-5, inicializada
el 4 de enero del 88 con la transferencia de su antecesor por US$ 43.715, pero
luego le ingresaron US$ 156.931. Al cumplir su período, el capitán general le
indicó transfiriera a la cuenta de su reemplazante, el teniente coronel José
Miguel Latorre Pinochet. El siguiente es el cuadro del comportamiento de la
cuenta de Collao.
D.- CUENTA DE JOSÉ MIGUEL LATORRE
El
comandante Latorre pasó a ser el primer secretario personal del capitán
general, cuando dejó la
Presidencia y prosiguió al mando del Ejército. La cuenta Nº
45166-6 del Riggs Miami la comenzó a usar el 10 de abril de 1989 con 47 mil
dólares más otros US$ 116.868, correspondiente a un saldo que le dejó Collao.
Hasta el año 92, se giraron cheques por diversos montos a “J.P.Ugarte”, Mónica
Ananías Kuncar, “Daniel López”, tarjetas VISA, Augusto Pinochet Ugarte al Swiss
Bank y Riggs Miami, a José Miguel Latorre, entre otros. También se tomó un
depósito por US$192.396.
Según
el análisis de la BRILAC ,
en esta cuenta “se mezclaron caudales provenientes de la Casa Militar , que
correspondían a Gastos Reservados, y dineros procedentes de otras cuentas
relacionadas a Augusto Pinochet Ugarte. No obstante lo anterior, todos los
egresos fueron utilizados para solventar gastos de Augusto Pinochet Ugarte, los
cuales ee transfirieron a otras cuentas que él mantenía” (130). Se trata
de “Daniel López”, Mónica Ananías, su hija
Inés L. Hiriart y otras. Considerando sólo el
año 1989, “tomando el mejor escenario,
se utilizaron para gastos de Augusto Pinochet y su familia la cantidad de US$ 163.868,73” .
Veamos el cuadro de ingresos y el de egresos.
E.- CUENTA DE GABRIEL VERGARA
El coronel Gabriel Vergara Cifuentes heredó la secretaría privada y por
cierto realizó el rito de la cuenta en el
Riggs. Le correspondió una cuenta de mercado (MMK) Nro. 70934-5, a partir del 13 de diciembre de 1991. Contó con 55
mil dólares, un saldo de Latorre. ¿Qué declaró Vergara ante el tribunal? “Yo no
sabía que el general Pinochet tuviera cuenta en el extranjero, yo sí tuve, pues
el recibir el cargo fui (con Gabriel Vergara) a Estados Unidos para abrir una en
el Riggs Miami a mi nombre para gastos del general Pinochet”.
Los ejecutivos del banco, Irma
Carol López y Peter Fowler indicaron que el cliente Vergara “es director
(sic)en el Ejército de Chile,él es un representante en compras y ventas para el
ejército de Chile”. Vergara recordó un ingreso sustancial por US$ 300.000 y “el
general me pidió que girara dos cheques por sumas que en total hacían un monto
similar al de este depósito. Ignoro la procedencia de esos fondos, no tengo
ningún antecedente de quien haya podido efectuar tales depósitos”.
Los registros de esta cuenta
revelaron giros por US$ 399.745, en tres cheques, a “J.P.Ugarte”. Incluso, en
cada uno de ellos al reverso se indicó la cuenta Nro.0115-391-484 mantenida por
Augusto Pinochet y María Lucía Hiriart en el Espirito Santo Bank Miami.
También, a personas como “A.J.P.Ugarte”,
la empresa proveedora del audífono (G.N.Danavox), Inés Hiriart, Julio
Ponce, Mónica Ananías e “Inés L. Hiriart”, “Daniel López”, entre muchos otros.
Según la BRILAC ,
un total de US$163.868,73 de gastos reservados asignados a la Casa Militar , “se
utilizan a través de esta cuenta para solventar gastos personales de Augusto
Pinochet Ugarte, para trasnferirlos a otras cuentasa su nombre y para ser
utilizados por miembros de su familia” (131). A continuación, los cuadros de ingresos-egresos:
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(131) Informe de
la BRILAC del
14 de octubre de 2005 sobre las cuentas de la Casa Militar y las
cuentas de los secretarios privados del capitán general.
F.- CUENTA DE JUAN MAC LEAN VERGARA
“Se me informó que
existía una cuenta con fondos personales del Comandante en Jefe, cuenta
corriente que estaba a nombre del secretario privado. Era una cuenta del Banco
Riggs de Miami, y concurrí a Miami para la apertura de esta cuenta con el
coronel Vergara, de quien recibí el
cargo”. Así, en el tribunal, el coronel Juan Mac Lean -sobreviviente del
frustrado magnicidio de 1986 en Cajón del Mapo- describió sus funciones y su
idea de los dineros que administró en la cuenta MMK Nro,71046-7 en Riggs
Miami.
Consultado
por el manejo de los recursos, explicó
al ministro de fuero: “Giraba documentos contra esa cuenta según lo que
disponía directamente el general Pinochet. La cuenta se alimentaba por
transferencias bancarias...nunca me preocupó de donde venían los fondos, supuse
que era del general y no tenía ninguna razón para suponer que eran mal habidos
o ilegales. Incluso no me llamó la atención que hubiera giro de parte del hijo
porque yo sabía que en la función a veces se veían asuntos más personales del
general. Entendía que el manejo de la cuenta era parte de mi trabajo y la forma
normal de utilizarla era que el general me indicaba que hiciera un cheque por
una suma determinada sin saber el beneficiario o el motivo de la entrega del documento,
salvo en algunos casos en que recuerdo que se pagó algo en Iquique, un cheque
para Oscar Aitken y otro para Danavox
(los audífonos)”.
La
ejecutiva de las cuentas de la
Casa Militar , Irma Carol López Baldizon, viajó a Santiago el
14 de junio de 1995 con documentación bancaria que le hizo entrega a Mac Lean.
He aquí el cuadro con los ingresos y gastos de los años 1996-97 y 98.
G.- CUENTA DE EUGENIO CASTILLO CADIZ
El coronel Eugenio Castillo Cádiz ocupó el
puesto de Mac Lean y éste fue enviado como agregado militar de España, por lo
que procedió a cerrar su “money market” y al mismo tiempo abrió otra para
Castillo: MMK Nro. 71176-2, del 14 de febrero, colocando en ella su saldo de
más de 40 mil dólares. Esta gestión quedo anotada en un informe de la ejecutiva
Maurella R. Van Der Ree, enviado a ambos. Años atrás, Castillo tuvo otra cuenta
en la sucursal Washington del Riggs, con ocasión de una destinación en Dallas.
Esta
cuenta fue que la tuvo menor movimiento de recursos, por efecto de la detención
de Pinochet en Londres. Curiosamente, la mayor cantidad de cheques se giró a
favor de Castillo Cádiz.
Los
detectives de la BRILAC
entrevistaron a varias personas que recibieron cheques de las cuentas de los
secretarios privados, para cubrir gastos personales del comandante en jefe.
Así, María Hortensia Guzmán Nieto, audióloga,
le vendió tres pares de audífonos a Pinochet, “atendida la sintomatología de
pérdida de audición que le afecta, aproximadamente en los años 1992 o 1993” . Cobró 7.652 dólares y
recibió dos cheques del Banco Riggs, los mismos que le exhibieron los policías.
Otro proveedor del general, Víctor Domingo Fazio Rigazzi, socio principal de la
importadora Fazio Y Compañía Limitada, le vendía sus productos en las bodegas
de la ZOFRI ,
para avitar aglomeraciones y desórdenes que se pudieran cometer al concurrir
éste a los módulos. También reconoció un cheque del Banco Riggs que le giró su
cliente por cinco mil dólares
Tres fueron las conclusiones
finales del informe de la BRILAC :
1.-De “todos los ingresos provenientes de
Fondos Reservados asignados a la Casa Militar y de los intereses generados por los
Certificados de Depósitos tomados conestos dineros, existen gastos por US$
4.409.005 girados sobre estas cuentas respecto de los cuales a la fecha del
presente Informo no se ha acreditado si fueron utilizados para beneficio
personal de Augusto Pinochet Ugarte o algún miembro de su familia”. Como es el
caso de los US$ 650.037 correspondientes al sadlo de fecha 22 de enero de 1985
registrado en la cuenta a nombre de “John Long”, “del cual se desconoce su
destino final”. Ballerino aseguró ante el ministro de fuero el 11 de octubre de
2005, que dicha suma la transfirió a Guillermo Garín Aguirre, su continuador en
el cargo, con un saldo de US$ 650.000 aproximadamente.
2.- El capitán general utilizó, desde 27 de
abril de 1989 al 31 de diciembre de 2002, las cuentas cuentas extranjeras
aperturadas en el Banco Riggs Miami a nombre de sus secretarios privados para
transferir dineros de otras cuentas que mantenía en el extranjero, como es el caso del Banco
Atlántico Zurcí, Banco Atlántico Gibraltar, del Citibank N.Y., del Banco
Espirito Santo Miami, los cuales generaron intereses y que fueron utilizados en
su totalidad para solventar sus gastos personales, para transferirlos a otras
cuentas, o para ser utilizados por su familia y su secretaria personal Mónica
Ananías Kuncar, suma que alcanzó US$ 1.771.622,24” .
3.- Por lo tanto, de acuerdo a lo indicado en
los puntos anteriores y en los documentos tenidos a la vista, se constató que
se emplearon “para gastos propios de Augusto Pinochet Ugarte y de su familia,
la cantidad de US$ 285.218,73, fondos (reservados) a lo menos respecto
de los cuales se configura el delito de
malversación de caudales públicos”.
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